المساعدة في الطلبات التنظيمية العاجلة
أحيانًا تواجه شركتك متطلبات تنظيمية تتطلب اتخاذ إجراء فوري لحل فعال. قد ينشأ ذلك نتيجة:
- طلب ملاحظات أو مراجعة موضوعية من الجهة التنظيمية.
- مواعيد نهائية ضيقة حول التقارير التنظيمية.
- طلب معلومات محدد.
- حالات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يمتلك فيها مسؤولو الامتثال الخبرة الفنية المطلوبة.
ستقدم لك هايفنز المساعدة في أي طلب محدد من الجهة التنظيمية أو أطراف أخرى حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فيما يلي بعض الأمثلة المحددة حيث استجاب فريقنا لمثل هذه الطلبات:
- المساعدة في صياغة الردود على الجهات التنظيمية.
- المساعدة في اختيار أدوات التسجيل عن بُعد.
- تجميع معلومات العناية الواجبة لمورد معين.
- تصميم إجراء داخلي بناءً على طلب محدد من طرف مقابل.
العناية الواجبة
العناية الواجبة في الامتثال هي عملية إجراء تحقيق أو تدقيق أو تحليل شامل لامتثال الشركة للجهات التنظيمية الحكومية وغير الحكومية. تهدف بشكل أساسي إلى التأكد من التزام الشركة بالقوانين.
تشمل القضايا التي يتم تحليلها عادةً في العناية الواجبة للامتثال:
- قوانين مكافحة الفساد
- القوانين البيئية
- قوانين حماية البيانات
- قوانين مكافحة الاحتكار
- لوائح التجارة
- لوائح سلامة الموظفين
- لوائح سلامة المنتجات أو المكونات
يصبح الامتثال أكثر أهمية للشركات يومًا بعد يوم، وينعكس ذلك في تكاليف الامتثال التي ارتفعت بشكل كبير خلال العقد الماضي. كما هو الحال دائمًا، التوثيق الجيد هو الأساس.
تساعدك هايفنز في إدارة مستندات الامتثال الخاصة بك، وضمان أمانها وتحديثها باستمرار.